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指多次要求,兆豐都未能提供有意義的解釋。韓國IBK達成和解,沒罰半毛錢。
美國紐約州金融服務署(DFS)公布對兆豐銀行紐約分行的合意令,列舉兆豐紐約分行與巴拿馬分行之間的可疑活動,指出一個從兆豐紐約分行接受匯款,在箇郎自由貿易區分行的企業顧客帳戶,其受益人一直是媒體負面評論的對象,且該名人士與違反美國法律技術轉移有關。
合意令指出,無論DFS多次要求,兆豐銀行都未能就是否盡職調查該顧客帳戶,提供任何有意義的解釋。
DFS也發現,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行間有大量財務活動,根據銀行紀錄,紐約分行與箇郎自由貿易區分行間信用交易的價值總額,二○一三年為卅五億美元,二○一四年為廿四億美元;與巴拿馬市分行間則是二○一三年十一億美元桃園代書貸款,二○一四年四十五億美元。
DFS新聞稿指出,相當數量擁有或曾有幾個兆豐分行帳戶的客戶,是透過巴拿馬「莫薩克.馮賽卡」律師事務所協助成立。DFS新聞稿表示,兆豐銀行違反「反洗錢」規定,銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易,漠不關心。
DFS依違反「反洗錢法」裁罰兆豐銀行一點八億美元,合意令(Consent Order)要求銀行建立有效的遵循管控,並且保持二年獨立監控;DFS將在十天內選派獨立顧問至兆豐銀行紐約分行監控,改變其政策與程序,並立即解決未能遵循之處。合意令並要求兆豐銀行在卅天內聘請由DFS挑選的獨立監控者,進行兩年監控,以針對分行的遵循計畫進行全面檢視;監控者由DFS挑選,並直接向DFS回報。
韓國企業銀行(IBK)三月也曾和DFS達成和解,同意加強反洗錢控管,IBK未被處以任何罰款。
兆豐:主動關閉開戶不成功帳戶,可能在客戶聯繫上有落差…
美國紐約州金融服務署(DFS)查出兆豐紐約與巴拿馬分行間有數十億美元異常交易,兆豐銀副總梁美琪昨天解釋,因應巴拿馬政府反洗錢的要求,兆豐位於巴拿馬二家分行關了許多帳戶,導致紐行無法匯入資金,這桃園代書貸款些被美方認為是應申報的異常交易。
梁美琪表示,近年來巴拿馬政府為洗刷洗錢天堂汙名,要求銀行要進行客戶清理,好好檢視一下往來客戶。
巴拿馬是一個自由港,常有周邊國家民眾來開戶或交易,其中多少有開戶資料不全,或開戶不成功的狀況。兆豐巴拿馬二家分行因應政策,主動將開戶資料不全又無法補齊資料,及開戶不成功帳戶關閉。
梁美琪指出,可能在客戶聯繫上有落差,紐約分行匯款至巴拿馬分行,前後有一百多筆匯款是匯至已關戶的帳戶而被退匯,紐行早期申報了其中七桃園代書貸款十多筆,後期有卅多筆未申報,被DFS認為是交易異常。
梁美琪表示,兆豐銀將修改系統,嚴格遵守反洗錢要求,已與DFS簽署合意令,除繳交罰金外,將委請由DFS指定的法遵顧問負責監督及協助改善紐行法令遵循功能,另聘由DFS指定的專家進駐紐約分行檢視過去三年之交易,維持最長二年的獨立監測,確保紐行切實改善。

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美國近年雷厲反恐,去年盯上兆豐紐約分行桃園代書貸款。今年二月,美方金檢報告明確指兆豐紐行違反美國反洗錢法,但前兆豐董事長蔡友才卻在三月底閃電請辭,政權輪替後新政府又派不出新董座,在危機處理的關鍵時刻董事長懸缺四個月,最後得到五十七億元罰款的慘痛教訓。
美國金檢大刀即將揮來,兆豐卻群龍無首,讓紐約州金融服務署(DFS)火大重罰,點名痛罵兆豐金控總部「漠不關心」。財政部次長蘇建榮坦言,七月底才得知相關消息,「如果早知道就會早點派」,金管會更到本月初才知道此事。
蔡友才關鍵時刻請辭啟人疑桃園代書貸款竇,新政府五二○上任後,內部對重要公股機構人事始終喬不定,無法妥善布局;身為公股銀行的兆豐,重大資訊的呈報有將近半年時間落差,恐怕也是危機擴大原因之一。
以美國對反恐的重視度,涉及反恐反洗錢非同小可,有許多國際級銀行重罰的慘烈案例在前。
特別是巴拿馬是洗錢高風險地區,而兆豐紐行與巴拿馬分行的金融往來還涉及近期惡名昭彰、以協助設立空頭公司著名的莫沙克.馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所,更觸動美國的敏感神經,但恐怕因「家中無大人」,使兆豐的應對處理太掉以輕心。
兆豐銀高層解釋,去年底美國金檢年度報告遲未出爐,已隱約知道事情不妙,美方報告今年二月出爐後,紐約分行就開始遴聘顧問,著手檢討內部相關作業、更新系統,進行相關改正。陸續都有提供美國相關資料解釋及說明,但從結果來看都達不到美國的期望。
兆豐銀高層指出,七月中美國表示八月廿二日要進行複查,以為還有改正的機會,沒想到七月底美國就通知將要重罰,因此緊急向財政部、金管會報告,並赴美說明。她表示,我們都確實在進行改善,但美方卻不滿意,「可能是文化問題」。
本月十六日才接任的董座徐光曦一上任就臨危受命,赴美國「善後」,降低裁罰金額。如果董座早一點上任,早一點赴美說明處置,是否可獲得美方信任及諒解而化解危機,已不可得知,但兆豐的輕忽及政府處置慢半拍,讓一切的可能與機會不再。

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商場如戰場,總是幾家歡樂幾家愁;當紅產業的總經理月薪四、五十萬元起跳是稀鬆平常,但也有部分「慘」業,即便做到了總經理,平均月薪還是六位數不到,遊覽車業便是一例。
隔行如隔山,各行業所需的專業和技術人才都不同,但無疑問地,若能擔任總經理或是CEO等高階主管,薪資定是該行業的數一數二。
不過據勞動部調查去年7月受雇人員薪資,發現「運輸及倉儲業」中的其他汽車客運業,如遊覽車、校車及員工交通車經營等,總經理及總執行長的平均月薪竟只有4.5萬元,是工業與服務業部門中,各中細行業最低。
yes123求職網發言人楊宗斌指出,很多遊覽車業者是小本經營,可能自己是負責人,卻得身兼公司營運、司機、導遊,賺得錢便不會太多。
工業與服務業部門各中細行業中,雖然高階主管月薪最低的行業落在服務業部門,但多數總經理月薪不到六位數的行業都在工業部門。舉例來說,飲料及菸草製造業、成衣及服飾品製造業、木竹製品製造業、家具製造業、汙染整治業的總經理及CEO平均月薪都僅9萬多元,砂、石及黏土採取業更是9萬元不到。
楊宗斌說明,這些行業的共通點是多屬於傳統產業,當中有很多公司是以家族企業的方式經營,如果是傳統產業兼家族企業,即便是公司裡的高階主管,薪資也不會很高,因為家族企業更重視的是長久經營、掌握股權。

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